新華社香港12月15日電（記者丁梓懿）香港海關(guān)15日表示，近日成功瓦解一個(gè)涉及金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)者（即匯款代理人和貨幣兌換商）及離岸公司的疑似洗黑錢集團(tuán)，涉案款項(xiàng)達(dá)8.8億港元，拘捕4人。
海關(guān)于今年年中開(kāi)始鎖定一個(gè)疑似洗黑錢集團(tuán)，經(jīng)深入調(diào)查后，12月9日出動(dòng)40多名海關(guān)人員，突擊搜查了相關(guān)4處住所、1間辦公室和1家持牌金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)者。海關(guān)人員根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”（俗稱“洗黑錢”）罪名，拘捕3男1女，并凍結(jié)涉案持牌金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)者約1600萬(wàn)港元銀行戶口結(jié)存，暫時(shí)吊銷其經(jīng)營(yíng)牌照。
被捕的4人為這家金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)者的3名職員及1名離岸公司董事，年齡介于42歲至61歲。初步調(diào)查顯示，涉案的3名職員于2018年5月至2019年4月期間，涉嫌故意不執(zhí)行客戶盡職審查，與案中離岸公司串謀進(jìn)行大量可疑匯款，參與洗黑錢活動(dòng)，處理共約8.8億港元疑似犯罪所得。
海關(guān)還在搜查地點(diǎn)查獲了一批電腦、手機(jī)、銀行保安編碼器和大量文件，包括公司登記文件、銀行月結(jié)單、稅單及支票簿等。
案件仍在調(diào)查中，所有被捕人士目前正保釋候查，海關(guān)不排除會(huì)有更多人被捕。
打印本頁(yè)
