365 人購(gòu)房款 6325萬元“打了水漂”
甘肅“正豐房產(chǎn)”高管涉嫌合同詐騙案昨開庭
蘭州晨報(bào)7月6日訊 (記者李輝)轟動(dòng)全國(guó)的“興麟系”房產(chǎn)中介公司涉嫌合同詐騙案，涉及17個(gè)省區(qū)65個(gè)地市，造成經(jīng)濟(jì)損失10.37億元。7月5日，“興麟系”甘肅分支——甘肅正豐房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司高管程利敏等涉嫌合同詐騙案，在蘭州市中級(jí)人民法院一審公開開庭。蘭州市檢察院以合同詐騙罪對(duì)涉案程利敏等10名被告人提起公訴，涉嫌詐騙金額6325余萬元，案件預(yù)計(jì)將審理三天。庭審中，主犯之一的程利敏對(duì)指控事實(shí)基本認(rèn)可。
一手策劃惡意詐騙計(jì)劃
被告人程利敏、云磊、張艷、王同錢、王濤、馬建平、杜恒、黃偉、王飛、朱天寶10名被告人分別是甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司甘肅區(qū)域總經(jīng)理、蘭州分部總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，蘭州分部代理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、信貸部部長(zhǎng)等管理人員。2013年年初，在吳秉麟(另案處理)的指使下，明知不能為客戶辦理無產(chǎn)權(quán)證房屋過戶和銀行按揭貸款的情況下，指使被告人程利敏在蘭州策劃成立甘肅興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。自此，由吳秉麟一手策劃的惡意詐騙計(jì)劃開始實(shí)施。
2013年3月25日甘肅興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司在蘭成立，2013年7月19日公司名稱變更為甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，系B類市場(chǎng)，店面40至80家之間，注冊(cè)資金200萬元，吳秉麟全額出資，程利敏為掛名股東。甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司除總部外，在蘭成立了51家經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，5家未工商登記，其中，城關(guān)區(qū)26個(gè)、七里河區(qū)10個(gè)、安寧區(qū)11個(gè)、西固區(qū)4個(gè)。程利敏于2013年8月30日獲得甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司5%的股份。該公司成立后由程利敏負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)直至2014年6月。
偽造銀行專用章騙取客戶信任
甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立后，吳秉麟、程利敏在蘭辦理了個(gè)人銀行卡，用于收取客戶定金和購(gòu)房首付款，銀行卡由甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司財(cái)務(wù)人員保管，進(jìn)出賬需經(jīng)程利敏及云磊簽字后，財(cái)務(wù)人員方可撥款使用。吳秉麟指使程利敏，利用甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司通過向購(gòu)房客戶承諾能夠?yàn)榻?jīng)濟(jì)適用房、小產(chǎn)權(quán)房屋辦理過戶及銀行按揭貸款，與買賣房屋雙方簽訂《房屋居間合同》或者《房屋買賣合同》。對(duì)部分要求貸款客戶提供偽造的中國(guó)銀行股份有限公司甘肅分公司合同專用章，虛假的《中國(guó)銀行甘肅省分行個(gè)人購(gòu)房貸款申請(qǐng)審批書》、《蘭州銀行個(gè)人購(gòu)房貸款申請(qǐng)審批書》，騙取客戶信任，并誘使購(gòu)房者將定金和購(gòu)房首付款通過現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬或刷卡等方式打入?yún)潜牖虺汤粼谔m辦理的個(gè)人銀行卡中，并分別承諾限定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)過戶及銀行貸款手續(xù)�？蛻粝蚬窘患{首付款和定金后，該公司實(shí)際并未辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，而是將一部分購(gòu)房者定金和購(gòu)房首付款應(yīng)吳秉麟的要求，打入?yún)潜朐趯幭你y川成立的中國(guó)興麟房地產(chǎn)集團(tuán)總部，用于填補(bǔ)其他城市虧空和拓展新公司。一部分款項(xiàng)因合同承諾時(shí)間到期，甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司先是以種種理由向購(gòu)房者進(jìn)行推諉，后采取拆東墻補(bǔ)西墻的方式，將款項(xiàng)用于退換前期客戶的定金和購(gòu)房首付款。剩余部分經(jīng)銀川總部同意后，用于甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司購(gòu)買物資、發(fā)放工資、公司營(yíng)運(yùn)等日常費(fèi)用。
365名客戶6325萬余元房款“蒸發(fā)”
2013年6月1日至2014年9月4日，甘肅正豐房地產(chǎn)中介收入僅為875465元，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)形成巨額虧損，公司日常費(fèi)用支出幾乎全部由收取客戶的房款進(jìn)行填補(bǔ)，公司收取客戶房款共計(jì)140859900元，采取用新客戶所交購(gòu)房款歸還老客戶的方式，歸還77600700元。按《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)管理辦法》的規(guī)定，公司代收客戶的資金，應(yīng)在銀行開設(shè)客戶交易結(jié)算資金專用賬戶，對(duì)該部分資金按規(guī)定進(jìn)行專戶管理，公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)未按上述規(guī)定管理客戶資金，隨意將客戶資金用于公司日常經(jīng)營(yíng)開支，其中，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)虧損18997526.8元，購(gòu)置固定資產(chǎn)2464573.92元，總部占用資金41057500元。截至案發(fā)，致使365名購(gòu)房群眾共計(jì)63257200元的房款無法返還。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人程利敏、云磊、張艷、王同錢、王濤、馬建平、杜恒、黃偉、王飛、朱天寶以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。此案被告人王濤、馬建平、杜恒、黃偉、王飛、朱天寶在共同犯罪中起次要、輔助作用。被告人程利敏、云磊、王同錢、王濤、馬建平、黃偉、王飛，朱天寶系投案自首。
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