楊林 男，47歲，蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司董事長(zhǎng)。
個(gè)人簡(jiǎn)歷：
1、1979年9月—2003年3月，歷任天水二一三機(jī)床電器廠研究所綜合室主任、總師辦副主任、科技處副處長(zhǎng)、生產(chǎn)處副處長(zhǎng)、銷售總公司總經(jīng)理，副廠長(zhǎng)、黨委委員。
2、2003年3月—至今，歷任蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委委員；2006年1月兼任天水二一三機(jī)床電器廠廠長(zhǎng)、黨委委員；2006年8月兼任天水二一三電器有限公司董事長(zhǎng)、黨委委員。
3、2009年1月任蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司董事長(zhǎng)。
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蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2009年1月8日上午10:30時(shí)在公司辦公樓四樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名。全體董事共同推舉董事楊林先生主持會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議以舉手投票的方式進(jìn)行了表決，逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：
楊林
一、選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)
經(jīng)與會(huì)全體董事認(rèn)真討論，選舉楊林先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)一致。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)了關(guān)于修訂《蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的議案
將實(shí)施細(xì)則中原第三條 審計(jì)委員會(huì)成員由三名董事組成，含兩名獨(dú)立董事，委員中至少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。
修改為：第三條 審計(jì)委員會(huì)成員由四名董事組成，含三名獨(dú)立董事，委員中至少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、選舉第四屆董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)成員
1、戰(zhàn)略委員會(huì)：（五人）
主任：楊 林。 成員：張希泰 張烈祖 張建成 付德印
2、審計(jì)委員會(huì)：（四人）
主任：劉 釗。 成員：郭滿元 魏彥珩 付德印
3、提名委員會(huì)：（三人）
主任：付德印。 成員：楊春山 魏彥珩
4、薪酬與考核委員會(huì)：（三人）
主任：魏彥珩。 成員：張希泰 劉 釗
以上各專門委員會(huì)成員任期與本屆董事會(huì)一致。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
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張希泰
四、聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表。
根據(jù)董事長(zhǎng)提名，并經(jīng)提名委員會(huì)審查和建議，聘任張希泰先生為公司總經(jīng)理、郭滿元先生為公司董事會(huì)秘書；聘任穆成利先生為公司證券事務(wù)代表。任期與本屆董事會(huì)一致。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
根據(jù)總經(jīng)理提名，并經(jīng)提名委員會(huì)審查和建議，聘任陳根六先生、毛建光先生為公司副總經(jīng)理；聘任康遠(yuǎn)美女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。任期與本屆董事會(huì)一致。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
對(duì)于以上經(jīng)理層的聘任，公司獨(dú)立董事付德印、魏彥珩、劉釗均發(fā)表了同意的意見(jiàn)。
以上聘用人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
特此公告。
蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○九年一月八日
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