為進(jìn)一步貫徹落實(shí)“全國(guó)檢察機(jī)關(guān)反洗錢(qián)工作電視電話會(huì)議”精神，6月1日，天水市人民檢察院和人行天水中心支行在反復(fù)溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂了《懲處洗錢(qián)犯罪合作協(xié)議》，打破司法機(jī)關(guān)和行政單位之間的數(shù)據(jù)壁壘，形成打擊洗錢(qián)犯罪合力，共同為維護(hù)天水市金融秩序穩(wěn)定、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)人民群眾利益保駕護(hù)航。
建立聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)合作機(jī)制。確定雙方單位對(duì)口部門(mén)負(fù)責(zé)人為聯(lián)絡(luò)員，具體負(fù)責(zé)日常工作銜接。確定每年至少召開(kāi)一次工作協(xié)調(diào)會(huì)，主要通報(bào)各自反洗錢(qián)監(jiān)管工作開(kāi)展情況，共同分析研判天水轄區(qū)洗錢(qián)犯罪和其上游犯罪新情況、新特點(diǎn)，及時(shí)反饋和交流反洗錢(qián)工作中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題和工作經(jīng)驗(yàn)，研究制定監(jiān)管對(duì)策。同時(shí)，根據(jù)工作需要，雙方將聯(lián)合舉辦研討會(huì)或培訓(xùn)班，進(jìn)一步提高工作人員發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)行為、處置洗錢(qián)線索、辦理洗錢(qián)案件的能力和水平。
建立信息共享和案件會(huì)商機(jī)制。明確雙方在做好金融監(jiān)管信息日常通報(bào)工作的同時(shí)，對(duì)各自辦理案件過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的行政或刑事案件線索及時(shí)向?qū)Ψ揭扑汀Ｔ谵k案過(guò)程中雙方加強(qiáng)協(xié)作會(huì)商，檢察機(jī)關(guān)就案件線索提供法律意見(jiàn)，提高辦案質(zhì)效；人行天水中心支行就檢察機(jī)關(guān)辦理的案件提供專業(yè)意見(jiàn)，必要時(shí)雙方聯(lián)合開(kāi)展案情會(huì)商會(huì)議，共同研判解決案件中存在的困難和問(wèn)題，提升打擊洗錢(qián)犯罪的質(zhì)效。
發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)打擊洗錢(qián)犯罪。檢察機(jī)關(guān)要充分運(yùn)用提前介入偵查、審查起訴等職能，立案監(jiān)督和偵查活動(dòng)監(jiān)督，并依法審查起訴。人行天水中心支行要加強(qiáng)反洗錢(qián)監(jiān)管，督導(dǎo)金融系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)健全內(nèi)控機(jī)制，優(yōu)化反洗錢(qián)資金檢測(cè)模型，有效發(fā)現(xiàn)、研判、移送有價(jià)值的洗錢(qián)線索。同時(shí)雙方加強(qiáng)對(duì)各自下級(jí)機(jī)關(guān)和監(jiān)督管理對(duì)象的監(jiān)督、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，形成打擊洗錢(qián)犯罪合力。
（天水在線編輯：康翠霞）
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